Los Bancos exigen documentacóon a sus clientes

Las entidades financieras están poniéndose en contacto con sus clientes para exigir unos documentos
Se trata de una solicitud que Hacienda realiza a los bancos, para cumplir la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de capitales.

Todas las entidades financieras españolas están obligadas a exigir una copia digitalizada de determinados documentos para verificar su identidad, su actividad económica o profesional y la procedencia de su dinero, y por ello están contactando con todos los clientes.
 

• BOE... Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales
  
  

 Lee más en:

http://www.hoy.es/economia/banca/201503/06/llaman-banco-cojalo-podrian-20150306085538.html

http://www.elcomercio.es/economia/banca/201503/04/llaman-banco-cojalo-podrian-20150304131057.html

https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/index.jsp